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美国版“9.4”来了?关于bitmex公司首席技术官被捕是什么原因

更新时间:2021-07-27 21:19点击:

从被裁成亿万富翁

虽然在塞舌尔注册,亚瑟·海耶斯选择BITMEX设在香港,世界金融中心,其中亚瑟开始其第一,不止是一个天堂的密码买卖。

亚瑟和比特克斯并不缺钱。2021年8月,有钱人亚瑟以28.66USD/平方英尺(0.09平米)的价格租下了长江中心45楼,打破了此前的纪录,成为全球最贵的办公室。Bitmex可以与高盛(Goldman Sachs)和巴克莱(Barclays)等世界级金融机构平起平坐,月租金超越50万USD。

闲暇时,他可以站在高高的窗前,看着对面人来人往的城市夜景,气势恢宏。六年来,亚瑟已经成为加密界最著名的企业家之一。他创办的Bitmex日买卖额30亿USD,30天买卖额超越1200万USD。只须有人来买卖,平台就会不断稳定地赚取服务费。与亚瑟早年稳定的搬砖经历相比,这才是真的的平时斗争。

当亚瑟开始创业时,他不想做那样大的业务。

7年前,为了谋生,22岁的亚瑟不能不忍受德意志银行(Deutsche Bank)的减薪,德意志银行已经在德意志银行工作了几年。一段时间后,亚瑟搬去了花旗银行,但突如其来的裁员潮让刚刚安顿下来的亚瑟成为其中一员。这位来自宾夕法尼亚大学沃顿商学院的尖子生失业了。

亚瑟出生在美国布法罗的一个中产阶级家庭,他过去考虑过从事房产,最后选择了金融。没工作之后,是继续找工作还是创业成了摆在黑人面前的两个选择。

下岗前一个月,他在网上看到了BTC,这一新奇事物引起了他的注意。当时,这种不同于传统金融商品的BTC,伴随价格的不断上涨,吸引了愈加多的投机者。亚瑟发现,在几个交易网站之间,BTC的价格存在明显差异。看到这个机会,他自然成了“砖搬运工”

当时,因为银行的转移限制,他甚至从香港坐了一个小时的公交车到深圳的银行,取出了最多允许的20000元取款,然后带回了香港。虽然过程繁琐,但完全符合需要。正是有了如此的手工“搬砖”,他才积累了生活第一桶金。

挣钱的亚瑟对近况并不认可。他非常快瞄准了开设交易网站的业务。在像他如此的金融老手眼里,市场上没一个交易网站能让他认可。为何不自己创造一个呢?

2014年1月,不再满足于搬砖套利的亚瑟找到了两个合伙人,一个是毕业于牛津大学的计算机科学家本·德洛,另一个是来自美国的高级技术员萨姆·里德。他们一拍即合,一同创立了bitmex。

Bitmex拥有传统金融商品的基因。与大部分提供各种加密商品的平台不同,bitmex是一个容易的期货合约平台,提供高达100倍的杠杆和永久合约。几乎所有来这里买卖的资金投入者都是专业的数字货币资金投入者。

平台刚推出时,市场扩张并不顺利。”在2021年的大多数时间里,bitmex的买卖量很糟糕,“有时甚至是0买卖。但在2021年十月,当团队将杠杆率上限从3倍提升到100倍时,用户开始蜂拥而至,参与这场惊心动魄的即时财富或瞬间破产的游戏。

因为bitmex独特的商品,平台进步飞速,长期以来,bitmex一度占据整个衍生品市场的主导地位。2021年初,已经走出下岗阴影的阿瑟在同意彭博采访时兴高采烈:“为何还要在银行工作才可以吃苦?是时候冒险了。尝试一下。”

享受高额收费的亚瑟和比特克斯天天都在“冒险”

出处:coinmetrics

据悉,bitmex一直用多重签名机制取币。只须三个多签者中有两个签了名,退出就可以通过。现在,一名高管被捕,监管部门也在追捕他,平台上20亿USD的安全性成了最大的疑问。

然而,bitmex随后的声明是一剂强心针。

Bitmex通常天天晚上9点申请货币,为了消除用户顾虑,他们天天增加两次。通知显示,bitmex已经在北京时间十月2日凌晨1:45处置了一波货币提款需要。除此之外,今天16:00和21:00,平台将继续受理新的取款申请。

twitter上也有一些确认消息。从现在的状况来看,bitmex没资金投入者担忧的现金问题。

他们更不是首次被迫这么做了。

据媒体报道,2021年初,因为美国监管限制,bitmex不能不关闭美国用户的竞价推广账户。虽然bitmex不承认这一消息,但可以想象,对于数字货币行业,监管需要和合规需要最严格的美国,在美国监管部门的关注下,没监管许可,比特美非常难自由拓展业务。美国产品期货买卖委员会(Commopty Futures Trapng Commission)对比特交易平台(bitmex)的调查证明了这一点。

随后,加拿大监管机构AMF紧急警告bitmex,称其在加拿大非法经营,并需要关闭魁北克用户的竞价推广账户。

更要紧的是,2021年11月,香港证监会发布了监管虚拟资产交易网站的立场文件,证监会发布了虚拟资产交易网站的许可条件,正式筹备使虚拟资产买卖规范化。BITMEX好像已经提前判断了香港的监管趋势,并在8月宣布停止向香港用户提供加密服务贸易服务。

尽管BITMEX在通知中说关闭香港用户的竞价推广账户不会干扰业务量,但大家应该知晓BITMEX总部的办公地址是香港扬子江中心最昂贵的办公楼之一。香港用户的流失不会干扰业务量。

到现在为止,BITMEX已经禁止在11个国家和区域,包括美国、魁北克、香港、塞舌尔、百慕大群岛、古巴、克里米亚和塞瓦斯托波尔、伊朗、叙利亚、朝鲜和苏丹的竞价推广账户。

无人知晓bitmex和监管机构将怎么样结束这场风暴。

一些人怀疑bitmex和美国商品期货委员会已经达成和解,第三阻止美国用户登录和用KYC/AML。

当然,电报开放互联网的先例也出现过。一个筹资17亿USD的明星项目被监管部门直接叫停。

唯一可以证实的是,数字货币行业的合规趋势愈加明显。不止是数字货币交易网站,还有项目方。这条席卷全球的合规的道路势必影响到业内的每个人。

步伐块将密切关注这一事件的进步。

出处:纽约时报

《纽约时报》的这篇文章还指出,监管部门应该抓到所有高管。《纽约时报》在有关文章结尾处做了更正,在文章中,德怀尔被描述为“仍在被看见”,即“被搜查”亚瑟和德怀尔一样,也有同样的财产。

这只能说明,虽然bitmex的CEO目前不在美国,但监管部门确实计划逮捕他。

第二个问题:bitmex用户能否取款?

Bitmex好像已经筹备好同意如此的打击了。在起诉消息发布后的短期内,bitmex飞速发布了一份通知,内容很简短。第一,它表达了不理解监管部门的态度,然后对所有人最关心的问题做出回话,可以收回货币。

据coinmetrics统计,在打猎软文发稿时,bitmex平台上大约有19.3万个BTC,总价值约20亿USD。

两个问题

消息发酵后,大伙常见关注两点。

第一个问题:为何被捕的是CTO,而不是bitmex的CEO 亚瑟·海耶斯?

blockbeats在阅读美国司法部的通知时发现,在描述海耶斯、德洛和德怀尔时,公告上写着“继续在逃”,可以理解为“在逃”也就是说,CEO阿瑟·海耶斯确实在逮捕名单上,但还没。

外部评价

一些数字货币专家对bitmex遭到监管“猎杀”的消息并不感到惊讶。

华盛顿研究和游说团体coin center的实行董事杰里·布里托(Jerry Brito)对《纽约时报》说:“绝大部分为美国服务的公司都是合规的,因此政府转向拒绝遵守法律的公司也就司空见惯了。”

除此之外,primitive ventures开创者合伙人万辉觉得,9月30日是美国商品期货委员会和美国证券交易委员会的年度会计结算日,因此第三季度会有不少监管行动,譬如去年的柚子币案。这一次,监管者的行动“感觉这(bitmex)之前一直在跟监管者谈游戏的崩溃”,所以这也意味着bitmex已经做好了长期博弈的筹备。

被很多国家和区域驱逐出境

尽管bitmex已经成为全球最大的BTC期货交易网站,占据了BTC期货买卖最大的市场份额,尽管亚瑟非常高兴地在twitter上推荐了这个交易网站让人兴奋的数据,告诉大家,bitmex上的未平仓金额超越10亿USD,永续合约的总买卖额超越2万亿USD。

但交易网站行业的达摩克利斯之剑一直压在亚瑟头上:bitmex没合规许可证。

英国金融监管机构3月警告称,未经英国金融监管机构许可,不能在英国拓展业务。

监管机构在一份声明中特别表示,未经许可的金融企业非常可能与欺诈有关。显然,即便bitmex在业内已经名不见经传,但在监管机构看来,没牌照几乎就像欺诈。

在这方面,bitmex没方法。假如他们不可以在2021年1月(英国FCA规定的注册截止日期)前完成英国合规,bitmex只能中止在英国的业务,并关闭英国用户的竞价推广账户。

图片出处:微博

事实上,从去年开始,美国当局就一直在调查比特美。面对日益严格的监管,Bitmex做出了妥协。

今年8月,bitmex宣布启动认证计划,需要所有用户在明年2月12近日完成KYC。当时Arthur Hayes也表达了他的感情。”比赛变了,大家变了,大家非常平静。”

但目前,即便是阿图尔·海耶斯好像也有点自足。

北京时间十月2日凌晨消息,美国在2021年最后一个季度的第一天传来两个重要消息:一是美国监管部门对全球最大的数字货币交易网站之一bitmex的高管和实体提起诉讼;二是bitmex CTO被捕。

当地时间十月1日,美国司法部和美国产品期货买卖委员会(美国商品期货委员会)对bitmex开创者和三名高管提起刑事和民事指控,声称他们合谋违反美国《银行保密法》,运营未注册的交易网站,并违反KYC和anti洗钱有关监管条例。

资料出处:美国司法部

据美国司法部披露,bitmex的首席技术官塞缪尔·里德(Samuel reed)已在马萨诸塞州被捕,bitmex首席实行官Arthur Hayes(亚瑟·海耶斯)、联合开创者本杰明·德洛(Benjamin Delo)和业务进步总监格雷戈里·德怀尔(Gregory Dwyer)也涉案,尚未被捕。

据《纽约时报》报道,检方称,bitmex在被告知被犯罪分子用来洗钱后,没采取任何手段,这使得“bitmex成为洗钱和违反制裁的工具”

这是世界上最大的数字货币衍生品交易网站之一。今年8月,bitmex的买卖量达到725亿USD,天天有数万用户。把这么大的平台高管直接抓起来并不过分。

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